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La SFMA ouvre une consultation sur la révision de l'ordonnance sur le blanchiment d'argent

La SFMA a ouvert une consultation sur les modifications de l'AMLO-SFMA, les soumissions se déroulant du 12 mai au 9 juin 2026.

Le 12 mai 2026, la SFMA a lancé une consultation sur une révision partielle de l'ordonnance sur le blanchiment d'argent. La période de consultation s'étend jusqu'au 9 juin 2026.

L'ordonnance définit la manière dont les intermédiaires financiers doivent mettre en œuvre leurs obligations en matière de prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. Une révision est nécessaire en raison des modifications apportées à la loi anti-blanchiment d'argent de niveau supérieur, de la mise en œuvre des recommandations du Groupe d'action financière et de la nécessité de codifier les pratiques de surveillance actuelles dans des domaines sélectionnés.

Le projet exige que les intermédiaires financiers comprennent la structure de propriété et de contrôle d'un client. Il précise également les mesures qu'ils doivent prendre pour prévenir les violations des mesures coercitives prévues par la loi sur l'embargo.

Pour les relations de correspondant bancaire, les révisions stipulent que les paiements via des comptes transitoires peuvent être exécutés pour le compte des clients d'un client uniquement si le client peut fournir sur demande les informations client nécessaires aux obligations de diligence raisonnable. Une déclaration sur le bénéficiaire effectif doit également être obtenue lorsqu'une partie contractante tient des sous-comptes pour des clients individuels.