Base juridique pour lutter contre le blanchiment d'argent
La législation sur les marchés financiers régissant la lutte contre le blanchiment d'argent découle d'une loi fédérale, d'une ordonnance du Conseil fédéral et d'une ordonnance de la SFMA.
- Loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent (LBA)
- Ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent
- Ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent (LAMLO-SFMA)
Antiblanchiment d'argent Loi
Cette loi fédérale s'applique aux intermédiaires financiers et régit la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Elle veille à l'exercice d'une diligence raisonnable dans la conduite des transactions financières.
Ordonnance sur le blanchiment d'argent
L'ordonnance sur le blanchiment d'argent fixe les exigences relatives à l'exercice professionnel de l'intermédiation financière ainsi que les obligations de diligence et d'annonce que doivent remplir les commerçants.
Ordonnance sur le blanchiment d'argent de la SFMA
Cette ordonnance de la SFMA définit la manière dont les intermédiaires financiers doivent mettre en œuvre leurs obligations de prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.