Base giuridica per la lotta al riciclaggio di denaro
La legislazione sui mercati finanziari che disciplina la lotta contro il riciclaggio di denaro deriva da una legge federale, un'ordinanza del Consiglio federale e un'ordinanza della LRD.
- Legge sul riciclaggio di denaro (LRD)
- Ordinanza sul riciclaggio di denaro
- Ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD-SFMA)
Riciclaggio di denaro Legge
La presente legge federale si applica agli intermediari finanziari e disciplina la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Garantisce l'esercizio della dovuta diligenza nell'esecuzione delle transazioni finanziarie.
Ordinanza sul riciclaggio di denaro
L'Ordinanza sul riciclaggio di denaro stabilisce i requisiti per l'esercizio professionale dell'intermediazione finanziaria nonché gli obblighi di diligenza e gli obblighi di comunicazione a carico dei commercianti.
Ordinanza sulla lotta al riciclaggio di denaro SFMA
La presente Ordinanza della SFMA stabilisce come gli intermediari finanziari devono attuare le loro obblighi di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.