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La SFMA apre la consultazione sulla revisione dell'ordinanza sul riciclaggio di denaro
La SFMA ha aperto la consultazione sulle modifiche all'AMLO-SFMA, con proposte dal 12 maggio al 9 giugno 2026.
Il 12 maggio 2026 la SFMA ha avviato la consultazione sulla revisione parziale dell’ordinanza sul riciclaggio di denaro. Il periodo di consultazione durerà fino al 9 giugno 2026.
L’ordinanza stabilisce le modalità con cui gli intermediari finanziari devono adempiere gli obblighi volti a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. La revisione è necessaria a causa delle modifiche alla legge antiriciclaggio di livello superiore, dell’attuazione delle raccomandazioni della Financial Action Task Force e della necessità di codificare le attuali pratiche di vigilanza in aree selezionate.
La bozza richiede che gli intermediari finanziari comprendano la proprietà e la struttura di controllo del cliente. Specifica inoltre le misure che devono adottare per prevenire la violazione delle misure coercitive previste dalla legge sull'embargo.
Per i rapporti bancari di corrispondenza, le modifiche prevedono che i pagamenti tramite conti transitori possano essere eseguiti per conto dei clienti di un cliente solo se il cliente può fornire su richiesta le informazioni sul cliente necessarie per gli obblighi di due diligence. La dichiarazione dell'avente diritto economico deve essere ottenuta anche quando una controparte tiene dei sottoconti per singoli clienti.