La task force di azione finanziaria
SFMA è rappresentata nella Task Force di azione finanziaria contro il riciclaggio di denaro da una delegazione guidata dal Segretariato di Stato per le finanze internazionali. Può quindi partecipare ai gruppi di lavoro dell'organizzazione e influenzare lo sviluppo e l'interpretazione delle norme internazionali per la lotta al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e alla proliferazione delle armi di distruzione di massa. Questi standard sono decisivi per la legislazione.
- Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI)
- Membri e osservatori del GAFI
- Rapporto di follow-up alla valutazione reciproca della Svizzera 2023
- Rapporto di follow-up alla valutazione reciproca della Svizzera 2020
- Rapporto di valutazione reciproca della Svizzera 2016
Il Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) è un'organizzazione internazionale e intergovernativa. È stato istituito dal G8 e comprende 39 membri, di cui 37 sono giurisdizioni membri e due sono organizzazioni regionali (Commissione UE e Consiglio di cooperazione del Golfo). Il segretariato del GAFI ha sede a Parigi, presso la sede dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
Cosa fa il GAFI
L'obiettivo principale del GAFI è stabilire standard internazionali per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Garantisce inoltre che gli standard siano stati implementati in modo efficace attraverso misure legali, normative e operative come parte delle valutazioni reciproche dei paesi. Inoltre, il GAFI elabora linee guida sull'attuazione degli standard, compila documenti sulle migliori pratiche e pubblica rapporti sulla tipologia del riciclaggio di denaro.
Raccomandazioni sulla lotta al riciclaggio di denaro
Il GAFI ha pubblicato 40 raccomandazioni sulla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Queste raccomandazioni sono state emanate per la prima volta nel 1990 e riviste nel 1996, 2001, 2003 e 2012. Sebbene le raccomandazioni non siano giuridicamente vincolanti (soft law), la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale (FMI) e il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) le hanno ufficialmente riconosciute come standard internazionali, e più di 180 paesi in tutto il mondo si sono impegnati a rispettarle. I valutatori internazionali controllano e valutano regolarmente se le raccomandazioni del GAFI sono state recepite nel diritto nazionale. Le leggi e i regolamenti svizzeri sulla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo sono ampiamente conformi alle raccomandazioni del GAFI.