Hai un problema con il tuo rivenditore di cambio online

Gli operatori di cambio domiciliati in Svizzera necessitano generalmente di una licenza bancaria. Molti fornitori online hanno sede all’estero, ma si rivolgono comunque ai clienti svizzeri.

Collegamenti svizzeri

La SFMA riceve spesso reclami riguardanti operatori di cambio online stranieri che utilizzano indirizzi di contatto svizzeri, conti bancari svizzeri o marketing rivolto a clienti svizzeri. Questi collegamenti possono essere rilevanti per valutare se viene applicata la legislazione svizzera sui mercati finanziari.

Cosa può esaminare la SFMA

La SFMA può verificare indizi concreti di attività non autorizzate o violazioni del diritto di vigilanza. Non può recuperare perdite commerciali, invertire transazioni o far pagare un risarcimento a un rivenditore online.

Prove da conservare

Conserva screenshot della piattaforma, estratti conto, istruzioni di pagamento, registri delle chat, e-mail, termini e condizioni, nomi delle persone di contatto e informazioni sui conti bancari riceventi.