Dossier sulla prevenzione del riciclaggio
La prevenzione del riciclaggio di denaro è una parte importante del lavoro della SFMA. In questa pagina troverete informazioni essenziali sull'argomento.
Focus sui clienti a rischio nell'ambito della lotta al riciclaggio di denaro (2024)
In quanto hub transfrontaliero di gestione patrimoniale per privati, la piazza finanziaria svizzera è particolarmente esposta ai rischi di riciclaggio di denaro e la SFMA ha esposto anche nel 2024 alle imprese assoggettate le sue aspettative in merito.
Vigilanza sul riciclaggio di denaro: risultati dell'indagine in loco revisioni prudenziali (2024)
La SFMA ha inoltre condotto revisioni prudenziali in loco come parte del suo lavoro di lotta al riciclaggio di denaro. Questi hanno portato alla luce una serie di risultati diversi.
Riciclaggio di denaro (2024)
La piazza finanziaria svizzera è un hub leader a livello mondiale nella gestione patrimoniale transfrontaliera per clienti privati. Ciò la rende particolarmente esposta ai rischi di riciclaggio di denaro. Di conseguenza, anche nell'anno in esame i rischi di riciclaggio di denaro sono rimasti elevati.
Vigilanza sul riciclaggio di denaro: focus sull'analisi del rischio di riciclaggio di denaro e sulle strutture complesse (2023)
La SFMA si è concentrata sull'analisi del rischio di riciclaggio di denaro nella sua vigilanza sul riciclaggio di denaro del 2023. Il suo obiettivo era influenzare positivamente la gestione del rischio negli istituti finanziari.
Riciclaggio di denaro e sanzioni (2023)
La piazza finanziaria svizzera è un hub leader a livello mondiale per la gestione patrimoniale transfrontaliera per clienti privati. Ciò la rende particolarmente esposta ai rischi di riciclaggio di denaro.
Vigilanza sul riciclaggio di denaro (2022)
SFMA si è concentrata sull'analisi del rischio di riciclaggio di denaro nella sua supervisione sul riciclaggio di denaro del 2023. Il suo obiettivo era influenzare positivamente la gestione del rischio negli istituti finanziari.
Procedimenti di contrasto per carenze nella vigilanza consolidata in materia di lotta al riciclaggio di denaro (2022)
Nell'anno in esame la SFMA ha concluso due procedimenti incentrati sulle esigenze di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo in relazione a un gruppo finanziario.
Riciclaggio di denaro e sanzioni
La piazza finanziaria svizzera è una delle principali realtà a livello mondiale. polo transfrontaliero di gestione patrimoniale per clienti privati. Ciò la rende particolarmente esposta ai rischi di riciclaggio di denaro.
Riciclaggio di denaro: focus sulla vigilanza della condotta (2021)
Nell'anno in esame, la SFMA ha analizzato numerosi servizi offerti e previsti nel settore delle criptovalute. Ha fornito alle istituzioni ulteriori dettagli sulle sue aspettative in relazione alla normativa sul riciclaggio di denaro.
La vigilanza sul riciclaggio di denaro in cifre (2021)
La prevenzione del riciclaggio di denaro svolge un ruolo importante nella prevenzione della criminalità. Per il successo della piazza finanziaria sono essenziali anche misure antiriciclaggio ben funzionanti. Nell'ambito della sua attività di vigilanza, la SFMA si impegna a prevenire il riciclaggio di denaro.
Situazione di rischio in relazione al riciclaggio di denaro (2021)
La piazza finanziaria svizzera è uno dei principali centri di gestione patrimoniale transfrontaliera a livello mondiale per clienti privati. Ciò la rende particolarmente esposta ai rischi di riciclaggio di denaro.
Riciclaggio di denaro: focus sulla vigilanza della condotta (2020)
Un'efficace vigilanza della condotta rafforza la fiducia nella piazza finanziaria svizzera. Anche nel 2020 la SFMA si è concentrata sulla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, in particolare in relazione alle transazioni basate su blockchain.
Vigilanza sul riciclaggio di denaro in cifre (2020)
La prevenzione del riciclaggio di denaro svolge un ruolo importante nella prevenzione della criminalità. Per il successo della piazza finanziaria è essenziale anche un meccanismo antiriciclaggio ben funzionante. Nell'ambito della sua attività di vigilanza, la SFMA si impegna intensamente a prevenire il riciclaggio di denaro.
Riciclaggio di denaro: focus sulla vigilanza della condotta (2019)
Secondo il Risk Monitor pubblicato per la prima volta nel dicembre 2019, il riciclaggio di denaro rimane uno dei principali rischi per le imprese vigilate dalla SFMA e per la piazza finanziaria svizzera.
Situazione di rischio in relazione al riciclaggio di denaro. (2019)
La piazza finanziaria svizzera è uno dei principali centri di gestione patrimoniale transfrontaliera a livello mondiale per la clientela privata. Ciò la rende particolarmente esposta ai rischi di riciclaggio di denaro.
Affrontare gli scandali globali di riciclaggio di denaro (2018)
Nel 2018 la SFMA ha concluso le sue indagini e i procedimenti contro le istituzioni coinvolte nei recenti scandali globali di corruzione e riciclaggio di denaro (fondo sovrano malese 1MDB, FIFA, Petrobras).
Progressi nella lotta al riciclaggio di denaro (2018)
Negli ultimi anni, banche e gestori patrimoniali sono stati coinvolti in numerosi casi di riciclaggio di denaro in relazione a gravi scandali di corruzione. Per quanto riguarda la lotta al riciclaggio di denaro, la SFMA ha quindi concentrato le proprie attività di vigilanza sul modo in cui gli istituti affrontano i casi di riciclaggio di denaro a livello internazionale.
In sintesi: vigilanza intensiva sul riciclaggio di denaro (2018)
L'obiettivo strategico della SFMA è esercitare un'influenza positiva a lungo termine sulla condotta degli istituti nella prevenzione del riciclaggio di denaro. Per questo motivo la SFMA si impegna in modo concertato nei settori della vigilanza e dell'attuazione della prevenzione del riciclaggio di denaro.
Giurisprudenza e prassi in materia di obblighi di comunicazione (2017)
La legge sul riciclaggio di denaro (LRD) definisce la procedura che un intermediario finanziario deve seguire se sospetta che i valori patrimoniali possano essere illegali.
Prevenzione del riciclaggio di denaro: un obiettivo strategico (2017)
La SFMA si è posta l'obiettivo di raggiungere un obiettivo duraturo impatto sulle istituzioni nei loro sforzi per prevenire il riciclaggio di denaro. Nel 2017 l'attenzione si è concentrata sui sistemi di segnalazione degli istituti e sulla loro gestione del rischio.
Misure di follow-up alla revisione nazionale del GAFI (2017)
La Financial Action Task Force (GAFI) ha condotto la sua quarta revisione nazionale della Svizzera dal 2015 al 2016. Esamina il sistema di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo di un paese, con particolare attenzione al mercato finanziario regolamento.
Documenti aggiuntivi
Le informazioni correlate a questo argomento sono riportate nella sezione seguente.
Grafici e informazioni visive
