Dossier zur Geldwäscheprävention
Die Verhinderung von Geldwäsche ist ein wichtiger Teil der Arbeit der SFMA. Auf dieser Seite finden Sie wichtige Informationen zu diesem Thema.
Fokus auf Hochrisikokunden im Rahmen der Geldwäschereibekämpfung (2024)
Als grenzüberschreitender Vermögensverwaltungsstandort für Privatpersonen ist der Finanzplatz Schweiz besonders Geldwäschereirisiken ausgesetzt, und die SFMA hat den beaufsichtigten Unternehmen auch 2024 ihre diesbezüglichen Erwartungen erneut dargelegt.
Geldwäschereiaufsicht: Erkenntnisse aus der Praxis Aufsichtliche Überprüfungen (2024)
SFMA führte im Rahmen ihrer Arbeit zur Bekämpfung der Geldwäsche auch aufsichtliche Überprüfungen vor Ort durch. Dabei kamen unterschiedliche Erkenntnisse zutage.
Geldwäscherei (2024)
Der Finanzplatz Schweiz ist ein weltweit führender grenzüberschreitender Vermögensverwaltungsstandort für Privatkunden. Dadurch ist sie besonders Geldwäscherisiken ausgesetzt. Dadurch blieben die Geldwäscherisiken im Berichtsjahr weiterhin hoch.
Geldwäscheaufsicht: Fokus auf Geldwäscherisikoanalyse und komplexe Strukturen (2023)
SFMA konzentrierte sich in der Geldwäscheaufsicht 2023 auf die Geldwäscherisikoanalyse. Ziel war es, das Risikomanagement bei Finanzinstituten positiv zu beeinflussen.
Geldwäscherei und Sanktionen (2023)
Der Finanzplatz Schweiz ist ein weltweit führender grenzüberschreitender Vermögensverwaltungsstandort für Privatkunden. Dadurch ist sie besonders anfällig für Geldwäscherisiken.
Geldwäscheaufsicht (2022)
SFMA konzentrierte sich in ihrer Geldwäscheaufsicht 2023 auf die Geldwäscherisikoanalyse. Ziel war es, das Risikomanagement bei Finanzinstituten positiv zu beeinflussen.
Enforcementverfahren wegen Mängeln in der konsolidierten Aufsicht im Bereich der Geldwäschereibekämpfung (2022)
Im Berichtsjahr schloss die SFMA zwei Verfahren ab, in denen es um die Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Zusammenhang mit einer Finanzgruppe ging.
Geldwäscherei und Sanktionen
Der Finanzplatz Schweiz ist ein weltweit führender grenzüberschreitender Finanzplatz Vermögensverwaltungszentrum für Privatkunden. Dadurch ist sie besonders Geldwäschereirisiken ausgesetzt.
Geldwäscherei: Schwerpunkt der Verhaltensaufsicht (2021)
Im Berichtsjahr analysierte die SFMA zahlreiche angebotene und geplante Dienstleistungen im Kryptobereich. Er hat den Institutionen seine Erwartungen im Hinblick auf die Geldwäschevorschriften näher erläutert.
Geldwäscheaufsicht in Zahlen (2021)
Die Geldwäscheprävention spielt bei der Kriminalitätsprävention eine wichtige Rolle. Auch gut funktionierende Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche sind für den Erfolg des Finanzplatzes von wesentlicher Bedeutung. Im Rahmen ihrer Aufsichtstätigkeit ist die SFMA bestrebt, Geldwäscherei zu verhindern.
Risikolage im Zusammenhang mit Geldwäscherei (2021)
Der Finanzplatz Schweiz ist ein weltweit führender grenzüberschreitender Vermögensverwaltungsstandort für Privatkunden. Dadurch ist sie besonders anfällig für Geldwäschereirisiken.
Geldwäscherei: Schwerpunkt der Verhaltensaufsicht (2020)
Eine wirksame Verhaltensaufsicht schafft Vertrauen in den Finanzplatz Schweiz. Die SFMA hat auch im Jahr 2020 den Fokus auf die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung gelegt, insbesondere im Zusammenhang mit Blockchain-basierten Transaktionen.
Geldwäschereiaufsicht in Zahlen (2020)
Die Geldwäscheprävention spielt bei der Kriminalitätsprävention eine wichtige Rolle. Auch ein gut funktionierender Anti-Geldwäsche-Mechanismus ist für den Erfolg des Finanzplatzes von wesentlicher Bedeutung. Im Rahmen ihrer Aufsichtstätigkeit setzt sich die SFMA intensiv für die Prävention von Geldwäscherei ein.
Geldwäscherei: Schwerpunkt der Verhaltensaufsicht (2019)
Gemäss dem im Dezember 2019 erstmals veröffentlichten Risikomonitor bleibt Geldwäscherei eines der Hauptrisiken für die von der SFMA beaufsichtigten Unternehmen und den Finanzplatz Schweiz.
Risikolage im Zusammenhang mit Geldwäscherei (2019)
Der Finanzplatz Schweiz ist ein weltweit führender grenzüberschreitender Vermögensverwaltungsstandort für Privatkunden. Dadurch ist sie besonders anfällig für Geldwäscherisiken.
Bekämpfung globaler Geldwäscheskandale (2018)
Im Jahr 2018 schloss die SFMA ihre Untersuchungen und Verfahren gegen Institutionen ab, die in jüngste globale Korruptions- und Geldwäscheskandale verwickelt waren (malaysischer Staatsfonds 1MDB, FIFA, Petrobras).
Fortschritte bei der Bekämpfung der Geldwäsche (2018)
Banken und Vermögensverwalter waren in den letzten Jahren in zahlreiche Geldwäscheaffären im Zusammenhang mit großen Korruptionsskandalen verwickelt. Im Hinblick auf die Geldwäschereibekämpfung konzentrierte die SFMA ihre Aufsichtstätigkeit daher auf den Umgang der Institute mit internationalen Geldwäschereifällen.
Auf einen Blick: Intensive Geldwäschereiaufsicht (2018)
Das strategische Ziel der SFMA ist es, das Verhalten der Institute bei der Geldwäscheprävention langfristig positiv zu beeinflussen. Sie unternimmt daher konzertierte Anstrengungen in den Bereichen Aufsicht und Durchsetzung, um Geldwäsche zu verhindern.
Rechtsprechung und Praxis zu Meldepflichten (2017)
Das Geldwäschereigesetz (GwG) legt fest, welche Verfahren ein Finanzintermediär befolgen sollte, wenn er den Verdacht hat, dass Vermögenswerte illegal sein könnten.
Geldwäscheprävention: ein strategisches Ziel (2017)
Die SFMA hat sich das Ziel gesetzt, dies zu erreichen eine nachhaltige Auswirkung auf die Bemühungen der Institutionen, Geldwäsche zu verhindern. Im Jahr 2017 lag der Schwerpunkt auf den Meldesystemen der Institutionen und deren Risikomanagement.
Folgemassnahmen zur FATF-Länderprüfung (2017)
Die Financial Action Task Force (FATF) führte von 2015 bis 2016 ihre vierte Länderprüfung für die Schweiz durch. Sie untersucht das System zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung in einem Land, mit besonderem Fokus auf den Finanzmarkt Verordnung.
Zusätzliche Dokumente
Die zugehörigen Informationen zu diesem Thema finden Sie im folgenden Abschnitt.
Diagramme und visuelle Informationen
