En bref : surveillance intensive du blanchiment d’argent (2018)

L'objectif stratégique de la SFMA est d'avoir une influence positive à long terme sur la conduite des institutions en matière de prévention du blanchiment d'argent. Elle déploie donc des efforts concertés dans les domaines de la surveillance et de l'application des lois pour prévenir le blanchiment d'argent.

Contrôles de contrôle sur place visant à prévenir le blanchiment d'argent

Chaque année, la SFMA réalise plus de 30 contrôles sur place sur la question de la prévention du blanchiment d'argent. Ces contrôles sur place comprennent des contrôles de surveillance plus longs ainsi que des missions sélectives plus courtes, également appelées « analyses approfondies ».

Enquêtes et procédures d'exécution

Une grande partie des activités d'application de la SFMA concerne la question de la lutte contre le blanchiment d'argent. Lorsque la SFMA a des raisons de croire qu'il y a eu une violation du droit de la surveillance, elle peut mener une enquête d'application. Si la SFMA estime qu'il y a eu violation du droit de la surveillance et qu'il n'existe aucun autre moyen de rétablir une situation normale, elle doit engager une procédure d'exécution.

Accusations pénales fondées sur une violation de la LBA

En cas d'infractions pénales au droit de la surveillance (en particulier, manquements aux obligations d'annonce selon l'art. 9 LBA ou activités exercées sans l'autorisation requise), la SFMA engage des poursuites.

Progrès dans la lutte contre l'argent. blanchiment

Ces dernières années, les intermédiaires financiers suisses ont identifié un nombre croissant de clients suspects, qu'ils ont signalés au MROS. Grâce à leur propre surveillance des transactions, les intermédiaires financiers ont également pu déclarer davantage de clients (source des chiffres suivants: MROS). En vertu de la réglementation, les intermédiaires financiers disposent d'une certaine latitude pour structurer leurs propres systèmes de surveillance des transactions; cependant, ceux-ci doivent être efficaces.

(Extrait du rapport annuel 2018)

Graphiques et informations visuelles